Кыргызстан демонстрирует улучшение показателей в рейтинге рисков отмывания денег Базельского института управления, но все еще остается в группе высокого риска.
Основные факты:
- Индекс риска 2024 года: 5,95 (между Руандой и Зимбабве).
- Позиция в регионе: Входит в тройку стран Центральной Азии и Восточной Европы с наихудшими показателями, наряду с Таджикистаном и Туркменистаном.
- Динамика улучшений:
- В 2021 году индекс составлял 6,09.
- В 2024 году снизился до 5,95, что демонстрирует постепенное уменьшение уровня риска.
Основные проблемы:
- Политические и юридические риски:
- Самое слабое звено в системе борьбы с отмыванием денег.
- Недостаточная эффективность расследований, судебных процессов и наказаний за преступления.
- Коррупция и мошенничество:
- Показатели хуже среднемировых значений.
Общий контекст:
- В рейтинг включены только юрисдикции с достаточным количеством данных для надежной оценки.
- Методология оценки основана на подходе четвертого раунда FAFT.
Кыргызстан продолжает двигаться в сторону уменьшения рисков, но для дальнейших улучшений необходимо усиление институциональных и правовых мер борьбы с незаконными финансовыми потоками.