ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий, направленных на борьбу с организованными преступными группами, выявлены факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывания) средств, добытых преступным путем, со стороны гражданина КР З.Т.И.
Так, установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где его основным покровителем был экс-председатель таможенной службы М.М.Ж. С его помощью, в нарушение таможенного законодательства, используя различные схемы незаконного декларирования грузов, импортировал товары народного потребления, что способствовало уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в г. Бишкек. При этом от поступающих средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р. Акматбаева и т.н. «вора в законе» К. Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях. Следует отметить, что имущественный комплекс казино «Паллада» в свое время принадлежал лидерам ОПГ Р. Акматбаеву и К. Асанбеку.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по месту жительства З.Т.И. были обнаружены и изъяты 2 боевых пистолета системы «ПМ» и «ПСМ» без соответствующих документов с измененными номерами, огнестрельное оружие марок «Сайга», «Тигр», один винчестер, боеприпасы: 9 мм – 17 шт., 5,45х18 мм – 22 шт., 7х62 мм – 501 шт., 7,65х54 мм – 300 шт., магазины – 5 шт., 7,62х39 мм – 250 шт., 12 калибр – 39 шт. Также обнаружено наркотическое средство «гашиш» весом 20 граммов.
По результатам следственных мероприятий З.Т.И. 25 августа 2025 года был задержан и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время ГКНБ КР проводит дополнительные мероприятия по установлению других лиц, причастных к финансированию деятельности ОПГ.
