Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Грузии задержали гражданку Э.М., 1973 года рождения, которая разыскивалась правоохранительными органами Кыргызстана по обвинению в организации финансовой пирамиды.
Как сообщила пресс-служба МВД, задержанная имеет отношение к одной из существовавших крупных финансовых пирамид – компании «Финико». Она задержана по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Кыргызстане.
«Только по городу Бишкек было открыто более 15 филиалов мошеннического проекта, имитировавшего выгодные инвестиции (на тот момент руководителем филиала числилась Э.М)», — сообщает МВД.
По имеющимся данным, в 2019-2021 годы в результате мошеннических действий более 100 граждан Кыргызстана лишились денежных средств на сумму 1 млн 283 тыс. долларов США.
По данным МВД, также Э.М. подозревается в завладении денежными средствами в размере более 145 тыс. долларов и свыше 9300 долларов США у двух граждан путем обмана и обещаний большого дохода.
В настоящее время компетентные органы решают вопросы экстрадиции.
Согласно данным из открытых источников, компания «Финико» была основана в России в 2019 году и в начале выдавала себя за законную инвестиционную фирму, обещая высокую доходность до 30% ежемесячно.